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太平洋证券股份拥有限公司

时间:2019-09-12 19:39 来源:原创 作者:admin

  证券代码:601099证券信称:太平洋公报编号:临2016-64

  太平洋证券股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  太平洋证券股份拥有限公司第四届董事会于2016年7月5日召开了第四届董事会第壹次会,会前区别以发递送电儿子邮件、电话及直接递送臻的方法畅通牒了即席董事。本次会应到董事七人,六名董事即兴场参会并行使表决权,公司孤立董事黄慧馨女男付托孤立董事刘伯装置先生代为行使表决权及签名相干文件。公司片断监事、初级办人员列席会。会召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会以封皮表决方法审议经度过了如次议案:

  壹、关于推选公司董事长的议案

  会推选郑亚南先生担负公司董事长,任期己董事会审议经度过之日宗到第四届董事会任期服满之日止。

  郑亚南先生信历详见公司于2016年6月18日颁布匹的《太平洋证券股份拥有限公司第叁届董事会第四什次会决定公报》(临2016-58)。

  表决结实:赞同7票;顶持0票;丢权0票。

  二、关于推选董事会特意委员会成员的议案

  第四届董事会各特意委员会主任及成员情景如次:

  董事会战微与展开委员会主任委员:郑亚南;委员:刘伯装置、张宪、杨智峰

  董事会薪酬与提名委员会主任委员:刘伯装置;委员:何忠泽、郑亚南、张宪

  董事会审计委员会主任委员:黄慧馨;委员:何忠泽、丁吉

  董事会风险办委员会主任委员:杨智峰;委员:郑亚南、黄慧馨、丁吉

  董事会特意委员会成员任期己董事会审议经度过之日宗到第四届董事会任期服满之日止。

  以上董事会特意委员会成员信历详见公司于2016年6月18日颁布匹的《太平洋证券股份拥有限公司第叁届董事会第四什次会决定公报》(临2016-58)。

  表决结实:赞同7票;顶持0票;丢权0票。

  叁、关于聘用公司尽经纪的议案

  经公司董事长提名,董事会聘用李长伟先生担负公司尽经纪,任期己董事会审议经度过之日宗到第四届董事会任期服满之日止。

  李长伟先生信历详见附件壹。

  表决结实:赞同7票;顶持0票;丢权0票。

  四、关于聘用公司初级办人员的议案

  经公司尽经纪提名,董事会聘用聂愿牛先生、张洪斌先生、许弟伟先生、周岚先生、张东方海先生、唐卫华先生担负公司副尽经纪职政;聘用周岚先生担负公司财政尽监职政。任期己董事会审议经度过之日宗到第四届董事会任期服满之日止。

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